Hecho relevante anuncio de convocatoria
El Consejo de Administración de INTERNATIONAL CONSOLIDATED
AIRLINES GROUP, S.A. ha acordado convocar Junta General de Accionistas para su
celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, Feria de Madrid, Campo de las
Naciones, el día 19 de junio de 2013 a las 12:00 horas (CET) en primera
convocatoria, y al día siguiente, 20 de junio de 2013, a la misma hora y en el
mismo lugar, en segunda convocatoria. Habida cuenta de que es previsible que no
se obtenga el quórum de asistencia necesario en primera convocatoria, la Junta
General de Accionistas se celebrará en segunda convocatoria.
La Junta General de Accionistas se convoca con el siguiente
orden del día:
Aprobación de las
cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y de las
cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Sociedad y sus
sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2012.
Aprobación de la
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Aprobación de la
gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Reelección de
auditores:
Reelección de
Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo
consolidado para el ejercicio social 2013.
Delegar al
Consejo de Administración el establecimiento de los términos y condiciones de
la re-elección y remuneración de Ernst & Young, S.L. como auditor.
Ratificación de
nombramientos de consejeros por cooptación y reelección y nombramiento de
consejeros:
Ratificación
del nombramiento por cooptación de don Manuel Lagares Gómez-Abascal como
consejero, con el carácter de consejero dominical.
Ratificación
del nombramiento por cooptación de don Luis Gallego Martín como consejero, con
el carácter de consejero ejecutivo.
Reelección de
Sir Martin Broughton como consejero, con el carácter de consejero externo
independiente.
Reelección de
don Patrick Cescau como consejero, con el carácter de consejero externo
independiente.
Reelección de
don John William Snow como consejero, con el carácter de consejero externo
independiente.
Nombramiento
de don Alberto Terol Estaban como consejero, con el carácter de consejero
externo independiente.
Autorización,
hasta la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo
año (o durante el periodo de quince meses contados desde la fecha de adopción
de este acuerdo, si fuera menor), para la adquisición derivativa de acciones
propias de la Sociedad, directamente o a través de sus filiales, en los
términos legalmente previstos y con sujeción a las siguientes condiciones: (a)
el número máximo de acciones ordinarias que podrán adquirirse en total será el
que resulte menor entre el máximo permitido por la ley y el diez por ciento del
capital social ordinario emitido de la Sociedad en la fecha de adopción de este
acuerdo; (b) el precio mínimo que podrá pagarse por una acción ordinaria será
igual a cero; (c) el precio máximo que podrá pagarse por una acción ordinaria
será el que resulte mayor entre: (i) una cantidad igual a la resultante de
incrementar en un cinco por ciento la cotización media de las acciones
ordinarias en la bolsa correspondiente en los cinco días hábiles inmediatamente
anteriores a aquel en que se contrate la adquisición de la acción ordinaria; y
(ii) el precio que resulte superior entre el precio de la última operación
independiente y el precio más alto independientemente ofertado en las
plataformas de negociación en el momento que se realice la adquisición; en cada
caso, sin incluir gastos.
Autorización al
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, hasta la
celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo año (o
durante el periodo de quince meses contados desde la fecha de adopción de este
acuerdo, si fuera menor) para acordar el aumento del capital social de
conformidad con el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, (a)
hasta un importe igual a un tercio del capital social ordinario emitido de la
Sociedad en la fecha de adopción de este acuerdo (reduciéndose dicho importe en
la cuantía en que se haya aumentado el capital social y en la cuantía máxima en
la que sea necesaria aumentar el capital social para la conversión o canje de
valores emitidos al amparo del apartado (a) del Acuerdo 8º); y (b) hasta un
importe adicional igual a un sexto del capital social ordinario emitido de la
Sociedad en la fecha de adopción de este acuerdo, en relación con cualquier
emisión con derechos (rights issue) (reduciéndose dicho importe en la cuantía
en que se haya aumentado el capital social y en la cuantía máxima en la que sea
necesaria aumentar el capital social para la conversión o canje de valores
emitidos al amparo del apartado (b) del Acuerdo 8º).
Autorización al
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, hasta la
celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo año (o durante
el periodo de quince meses contados desde la fecha de adopción de este acuerdo,
si fuera menor), para emitir valores (incluyendo warrants) convertibles en y/o
canjeables por acciones de la Sociedad, hasta un límite máximo de 1.000.000.000
de euros o su equivalente en cualquier otra divisa, en el bien entendido de que
la cifra total en que sea necesario ampliar el capital social para la
conversión o canje de la totalidad de los referidos valores no podrá ser
superior a: (a) un tercio del capital social ordinario emitido de la Sociedad
en la fecha de adopción de este acuerdo (reduciéndose dicho importe en la
cuantía en que se haya aumentado el capital social al amparo del apartado (a)
del Acuerdo 7º); y (b) un sexto adicional del capital social ordinario emitido
de la Sociedad en la fecha de adopción de este acuerdo, en relación con una
emisión con derechos (rights issue) (reduciéndose dicho importe en la cuantía
en que se haya aumentado el capital social al amparo del apartado (b) del
Acuerdo 7º). Establecimiento de los criterios para la determinación de las
bases y los términos y condiciones aplicables a la conversión o el canje.
Delegación al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución,
de las facultades necesarias para establecer las bases y los términos y
condiciones aplicables a la conversión o canje, así como la facultad para
acordar el aumento de capital social necesario para atender la conversión.
Autorización al
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para excluir el
derecho de suscripción preferente en relación con las ampliaciones de capital y
las emisiones de valores convertibles o canjeables que el Consejo de
Administración apruebe al amparo de la autorización otorgada en el Acuerdo 7º o
en el Acuerdo 8º, a efectos de asignar acciones ordinarias o valores
convertibles o canjeables en el marco de una emisión con derechos (rights
issue) o, en cualesquiera otras circunstancias, con sujeción a un importe
nominal máximo total de las acciones ordinarias así asignadas y aquellas que se
asignen como resultado de la conversión o canje de los referidos valores del
cinco por ciento del capital social ordinario emitido de la Sociedad a la fecha
de adopción de este acuerdo.
Autorización al
Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, hasta la
celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas del próximo año (o
durante el periodo de quince meses contados desde la fecha de adopción del
presente acuerdo si éste fuera menor), para emitir (a) bonos u obligaciones
simples y otros valores de deuda de análoga naturaleza (distintos de los
pagarés), por un importe máximo de 1.000.000.000 de euros o su equivalente en
cualquier otra divisa y (b) pagarés por un importe máximo en cualquier momento de
500.000.000 de euros o su equivalente en cualquier otra divisa, independiente
del límite anterior. Autorización a la Sociedad para garantizar, dentro de los
límites fijados anteriormente, nuevas emisiones de valores por sociedades
dependientes.
Aprobación de la
asignación de un número máximo de acciones de la Sociedad para la concesión de
derechos (incluyendo las concesiones a los consejeros ejecutivos) desde el 1 de
enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 bajo el Plan de Acciones por
Desempeño de IAG (PSP) y el Plan de Diferimiento de Incentivos de IAG (IADP).
Votación
consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la
Sociedad.
Delegación de
facultades para formalizar y ejecutar todos los acuerdos adoptados por los
accionistas en esta Junta General de Accionistas, para elevarlos a público y
para su interpretación, subsanación, complemento o ulterior desarrollo hasta el
momento en que tenga lugar, en su caso, la preceptiva inscripción de los
mismos.
El anuncio de convocatoria se publicará en los próximos días
en la forma legal y estatutariamente establecida.
Fernando Vives Ruiz
Secretario del Consejo de Administración
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