INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. Junta General de Accionistas
Por
acuerdo del Consejo de Administración se convoca International Consolidated
Airlines Group, S.A. (la “Sociedad”) a celebrar en Madrid,
Palacio de la Bolsa, Plaza de la
Lealtad, 1, el día 17 de junio de 2014 a las 12:00 horas (CET) en
primera convocatoria, y al día
siguiente, 18 de junio de 2014, a las 12:00 horas (CET), en el
mismo lugar, en segunda
convocatoria. Habida cuenta de que es previsible que no se obtenga el
quórum de asistencia requerido
por la legislación y los estatutos sociales para la celebración de la
Junta General de Accionistas en
primera convocatoria, se informa a los accionistas que la Junta
General de Accionistas se celebrará
en segunda convocatoria.
La Junta General de Accionistas
se convoca con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de las cuentas
anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y
de las cuentas anuales y del
informe de gestión consolidados de la Sociedad y sus
sociedades dependientes,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2013.
2.- Aprobación de la propuesta de
aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2013.
3.- Aprobación de la gestión y
actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre
de 2013.
4.- Reelección de auditores:
a) Reelección de Ernst &
Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su
grupo consolidado para el
ejercicio social 2014.
b) Delegar al Consejo de
Administración el establecimiento de los términos y
condiciones de la reelección y
remuneración de Ernst & Young, S.L. como auditor.
5.- Modificación del artículo 36
de los estatutos sociales para reducir a un año el plazo de
ejercicio del cargo de consejero
de la Sociedad.
6.- Ratificación de nombramientos
de consejeros por cooptación y reelección de consejeros
para el nuevo periodo estatutario
de un año:
a) Reelección de don Antonio Vázquez
Romero como consejero, con el carácter de
otro consejero externo.
b) Reelección de Sir Martin
Broughton como consejero, con el carácter de consejero
externo independiente.
c) Reelección de don William
Walsh como consejero, con el carácter de consejero
ejecutivo.
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