Junta General de Accionistas INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas de International Consolidated Airlines Group, S.A. (la “Sociedad”) a celebrar en Madrid, Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1, el día 17 de junio de 2014 a las 12:00 horas (CET) en primera convocatoria, y al día siguiente, 18 de junio de 2014, a las 12:00 horas (CET), en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Habida cuenta de que es previsible que no se obtenga el quórum de asistencia requerido por la legislación y los estatutos sociales para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, se informa a los accionistas que la Junta General de Accionistas se celebrará en segunda convocatoria.

La Junta General de Accionistas se convoca con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

2.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

3.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

4.- Reelección de auditores:

a) Reelección de Ernst & Young, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social 2014.

b) Delegar al Consejo de Administración el establecimiento de los términos y condiciones de la reelección y remuneración de Ernst & Young, S.L. como auditor.

5.- Modificación del artículo 36 de los estatutos sociales para reducir a un año el plazo de ejercicio del cargo de consejero de la Sociedad.

6.- Ratificación de nombramientos de consejeros por cooptación y reelección de consejeros para el nuevo periodo estatutario de un año:

a) Reelección de don Antonio Vázquez Romero como consejero, con el carácter de otro consejero externo.

b) Reelección de Sir Martin Broughton como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

c) Reelección de don William Walsh como consejero, con el carácter de consejero ejecutivo.

d) Reelección de don César Alierta Izuel como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

e) Reelección de don Patrick Cescau como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

f) Reelección de don Enrique Dupuy de Lôme como consejero, con el carácter de consejero ejecutivo.

g) Reelección de la Baronesa Kingsmill como consejera, con el carácter de consejera externa independiente.

h) Reelección de don James Lawrence como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

i) Reelección de don José Pedro Pérez-Llorca como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

j) Reelección de don Kieran Poynter como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

k) Reelección de don Alberto Terol Esteban como consejero, con el carácter de consejero externo independiente.

l) Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Dame Marjorie

Scardino como consejera, con el carácter de consejera externa independiente.

m) Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña María

Fernanda Mejía Campuzano como consejera, con el carácter de consejera externa independiente.